证券代码：600651            证券简称：飞乐音响            编号：临 2023-038




                   上海飞乐音响股份有限公司
        第十二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二
次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日
以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会
议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规
及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李鑫先生、
陆晓冬先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于仪电电子
集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的公告》，公告编号：临 2023-040）


    二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意召开 2023 年第二次临时股东大会，有关事宜如下：
    （一）)现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 15:30
    （二）现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
    （三）股权登记日：2023 年 10 月 11 日
    （四）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    （五）会议审议事项：
    1、关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-041）
    特此公告




                                                   上海飞乐音响股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2023 年 9 月 29 日