证券代码：600651           证券简称：飞乐音响              编号：临 2023-043




                   上海飞乐音响股份有限公司
        第十二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27
日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。
会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法
规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第三
季度报告》）


    二、审议通过《关于修订财务管理相关制度的议案》。
    为进一步完善飞乐音响财务管理，规范对外担保及资金出借，防范资金风险，
保障企业资产安全和健康发展。董事会审议并同意修订《财务管理制度》、《对
外担保管理制度》，新增《资金出借管理制度》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                                   上海飞乐音响股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 10 月 30 日