证券代码：600662     证券简称：外服控股        公告编号：临 2023-040




         上海外服控股集团股份有限公司
   第十一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十次
会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人

员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年半年度报
告》全文及摘要。
    2、审议通过《公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况专项报告》。
                                     上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                            2023年8月30日