证券代码：600671     证券简称：*ST 目药       公告编号：临 2023-078

               杭州天目山药业股份有限公司
       关于部分董事、高级管理人员辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到下述董
事及高级管理人员的书面辞职报告：（1）因个人原因，李峰先生申请辞去公司
第十一届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及
公司常务副总经理职务；刘波先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、副
董事长及公司总经理职务（执行总裁）；盖永梅女士申请辞去公司第十一届董事
会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员及战略委员会委员职务；
（2）因个人原因，郝亦朗先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去后将不在公
司担任任何职务。
    鉴于李峰先生、刘波先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于盖永梅女士辞职将
导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一的法定人数，因此，在公司股
东大会选举产生新任独立董事前，盖永梅女士仍将按照法律法规和《公司章程》
的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。
    公司对李峰先生、刘波先生、盖永梅女士及郝亦朗先生在任职期间为公司发
展所做出的努力表示衷心感谢！
    鉴于新任董事长及高级管理人员的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公
司及董事会正常运作，根据《公司章程》的规定，由公司副董事长党国峻先生代
行董事长及董事会秘书职权，直至公司选举、聘任产生新任董事长及董事会秘书
任职生效之日止。同时，公司将按照法定程序，尽快完成董事的增补及高级管理
人员的聘任工作。
特此公告。



             杭州天目山药业股份有限公司董事会
                             2023 年 9 月 27 日