杭州天目山药业股份有限公司独立董事

   关于公司第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州天目药业股份有限公司独立董事
工作制度》的有关规定，我们作为杭州天目山药业公司独立董事，本着审慎、负
责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案
和资料后，现对公司第十一届董事会第二十二次会议审议增补董事相关事项，发
表独立意见如下：
    一、关于《增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》的独立意见
    经审核，我们认为：公司第十一届董事会董事候选人的提名人具备提名资格，
提名人对董事候选人的基本情况、履职能力和任职条件进行了确认，公司董事会
提名委员会发表了同意的审核意见，董事候选人与公司无利益冲突，未受到证券
监管机构的处罚和证券交易所的惩戒。公司第十一届董事会第二十二次会议审议
《增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》通过后。我们一致同意将贾云松
女士、刘士彬先生作为非独立董事候选人提请公司股东大会进行选举。


    （以下无正文）




独立董事：




       盖永梅                    赵   祥                  裴     阳