证券代码：600671        证券简称：*ST 目药      公告编号：2023- 093

                   杭州天目山药业股份有限公司
   关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600671      *ST 目药           2023/10/25




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：青岛源嘉医疗科技有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，持有公司 12.36%股
份的股东青岛源嘉医疗科技有限公司，在 2023 年 10 月 19 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容

    （1）青岛源嘉医疗科技有限公司《关于增补盛筱艨为公司第十一届董事会
独立董事候选人的议案》
       主要内容：“根据《公司法》、《独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》
以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司
3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。我公司持有你公司股份 15,045,900 股，占你公司股份的 12.36%。根据你公
司《公司章程》规定，具有提名董事会董事的资格。现提名盛筱艨女士为你公司
第十一届董事会独立董事候选人，请你公司董事会提请 2023 年第四次股东大会
进行审议。独立董事候选人简历见附件。”
       附件：独立董事候选人简历：
       盛筱艨:1970 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
历任山东汇德会计师事务所项目经理，青岛华邦联合会计师事务所高级项目经理，
青岛高盛会计师事务所(普通合伙)合伙人。现任杰正投资集团有限公司副总裁兼
财务总监。
       盛筱艨未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《独立董事管理办
法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 14 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心 1803-1804 会议
室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日
                  至 2023 年 10 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于增补盛筱艨为公司第十一届董事会独立董事               √
         候选人的议案》
 累积投票议案
 2.00    关于增补第十一届董事会非独立董事的议案              应选董事（2）人
 2.01    《关于增补贾云松为公司第十一届董事会非独立董              √
         事的议案》
 2.02    《关于增补刘士彬为公司第十一届董事会非独立董               √
         事的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       详见公司于 2023 年 10 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券日报》及上海
   证券交易所（http://www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 21 日



     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 30
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意       反对      弃权

1               《关于增补盛筱艨为公司第
                十一届董事会独立董事候选
                人的议案》


序号        累积投票议案名称                                   投票数
2.00        关于增补第十一届董事会非独立董事的议案
2.01        《关于增补贾云松为公司第十一届董事会非独立董
            事的议案》
2.02        《关于增补刘士彬为公司第十一届董事会非独立董
            事的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。