证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2023-021
南宁百货大楼股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,253,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4390
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网
络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事孙洪先生、董事戴坚芳女士、董事庄楠女士因
工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事农清华女士因身体原因未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,232,546 99.9906 20,700 0.0094 0 0
2、 议案名称：《2022 年年度度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,226,246 99.9877 27,000 0.0123 0 0
3、 议案名称：《2022 年年度报告》（全文、摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,226,246 99.9877 20,700 0.0093 6,300 0.0030
4、 议案名称：《2022 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,232,546 99.9906 20,700 0.0094 0 0
5、 议案名称：《关于 2022 年年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,226,246 99.9877 20,700 0.0093 6,300 0.0030
6、 议案名称：《2022 年年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,226,246 99.9877 20,700 0.0093 6,300 0.0030
7、 议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,232,546 99.9906 20,700 0.0094 0 0
8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,226,246 99.9877 27,000 0.0123 0 0
9、 议案名称：《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,714,701 99.9742 27,000 0.0258 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于 2022 18,020,100 99.8503 20,700 0.1146 6,300 0.0351
年年度利润
分配的方案》
6 《2022 年年 18,020,100 99.8503 20,700 0.1146 6,300 0.0351
度内部控制
评价报告》
8 《关于续聘 18,020,100 99.8503 27,000 0.1497 0 0
公司 2023 年
年度审计机
构的议案》
9 《关于预计 2,020,100 98.6811 27,000 1.3189 0 0
2023 年年度
日常关联交
易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议通过了《2022 年年度董事会工作报告》。
2.本次会议审议通过了《2022 年年度度监事会工作报告》。
3.本次会议审议通过了《2022 年年度报告》（全文、摘要）。
4.本次会议审议通过了《2022 年年度财务决算报告》。
5.本次会议审议通过了《关于 2022 年年度利润分配的方案》，2022 年年度公司不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
6.本次会议审议通过了《2022 年年度内部控制评价报告》。
7.本次会议审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》，同意 2023 年公司拟向各商业银行
申请集团授信额度 18.5 亿元人民币，授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方
式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。
8. 本次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意公司续聘四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费
用分别为 60 万元、20 万元共计 80 万元。
9. 本次会议审议通过了《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》，南宁沛宁资产经营有限
责任公司及其一致行动人南宁农工商集团有限责任公司（持有南宁百货共计 115,511,545 股，占南宁
百货总股本的 21.21%）为本议案的关联股东，回避表决本议案。会议同意公司 2023 年年度预计与
关联人——南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院、南宁威
沃医养产业有限公司、南宁威耀集采集配供应链管理有限公司等南宁威宁投资集团有限责任公司直
接或间接控制的法人或其他组织，发生约 6290 万元的日常关联交易。具体内容详见 2023 年 4 月 13
日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》公告。
（四）公司独立董事魏志华、孙韬、施少斌向本次股东大会作了 2022 年年度述职报告，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所
律师：覃朗、邓泽民
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日
