证券代码：600712       证券简称：南宁百货      公告编号：临 2023-044



                   南宁百货大楼股份有限公司
   第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2023 年第五次临时会

议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2023 年 10 月

17 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参

加表决董事 9 人，出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议表决结果如下：

    一、以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于拟签署<房屋征收货币补偿协议>的议案》。同意并授权公司经

营层就公司朝阳店南楼部分房屋被征收事项，与南宁市住房和城乡建

设局、南宁市兴宁区人民政府等相关单位签订相应协议。具体内容详

见同日公告。

    独立董事魏志华先生投弃权票，认为补偿金额仍可能在一定程度

上偏低。

    独立董事施少斌先生投弃权票，认为补偿金额仍可能在一定程度

上偏低。


                                  1
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于公司拟注销南宁百货桂平分公司的议案》。同意注销南宁百货

桂平分公司。



    特此公告。




                          南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 18 日




                              2