证券代码：600716           证券简称：凤凰股份         编号：临 2023-027


             江苏凤凰置业投资股份有限公司
       关于修订公司董事会相关工作制度的公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏
凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）结合《公司章程》及公司实际情
况，对公司董事会相关工作制度进行了系统性的梳理、修订。
   公司第八届董事会于 2023 年 10 月 26 日召开董事会第二十七次会议，审议
并通过以下议案：《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>
的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董
事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的议案》、《关于修订<董事会审计委员会年度报告工作规程>的议案》、《关于
修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》、《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》、《关于修
订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内
部报告制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》，同意对上述工作制度进行修订。其中《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》尚需提交公司股东大会审议。
   以上制度详细内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》、《董事会战略委员会工作
细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董
事会审计委员会年度报告工作规程>的议案》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事会秘
书工作制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重
大信息内部报告制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。


   特此公告。


                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 28 日