证券代码：600719         证券简称：大连热电       公告编号：临 2023-057



                       大连热电股份有限公司
          关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：
   大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东大连洁净能源集团有
   限公司公司（以下简称“洁净能源集团”）拟向公司提供的财务资助，金额
   不超过人民币 3 亿元，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率 4.35%，
   公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。
   跟据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条 第二款规定，本次控股股
   东向公司提供财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交
   易已经第十届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。


   一、交易情况概述
     （一）本次交易的基本情况
     为支持公司经营发展，控股股东大连洁净能源集团有限公司拟向
公司提供不超过人民币 3 亿元的借款额度（以下简称“本次交易”）。
借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率 4.35%，公司无需就借款
提供任何形式的抵押或担保。
     （二）本次交易的审议情况
     2023 年 8 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务
资助的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
     （三）本次交易的豁免情况
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    洁净能源集团直接持有 32.91%的公司股份，为公司控股股东，
本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18
条 第二款 “关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场
报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交
易的方式审议和披露”。本次交易可免于按照关联交易的方式进行审
议和披露。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。
    （四）当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关
联交易情况
    2023 年年初至本公告披露日，除本次公司与洁净能源集团的新
增借款所涉关联交易外，公司及控股子公司与洁净能源集团（包含受
同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易总金额为 46,842 万元，未超过公司 2022 年度股东大会审
议批准的日常关联交易额度。
    （五）本次交易不构成上市公司重大资产重组事项。
    二、关联人介绍
    （一）关联人关系介绍
    洁净能源集团持有公司 133,133,784 股股份，占公司总股本
404,599,600 股的 32.91%，属上海证券交易所《股票上市规则》第
6.3.3 第一项规定的情形。
    （二）关联人基本情况
    1、公司名称：大连洁净能源集团有限公司
    2、注册资本：47,106.22 万元
    3、法定代表人：邵阳
    4、成立日期：2000 年 1 月 6 日
    5、住所：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号
    6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业
务，建设工程设计，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建
设），供电业务，供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
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后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
热力生产和供应，市政设施管理，机械设备销售，普通机械设备安装
服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源原动设备制造，新
能源原动设备销售，光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售，
太阳能发电技术服务，储能技术服务，发电技术服务，风力发电技术
服务，煤炭及制品销售，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、股东情况：大连装备投资集团有限公司持有其 47.48%的股权,
为其大股东。
    8、关联人的资信状况：洁净能源集团不属于失信被执行人。
    三、本次交易的主要内容
    洁净能源集团拟向本公司提供财务资助，主要用于补充公司流动
资金和偿还前期有息负债，借款额度不超过人民币 3 亿元，实际借款
金额和借款期限将视公司运营资金需求，一次或分次签订相关合同及
文件，借款额度可循环使用。借款利率为中国人民银行同期贷款基准
利率 4.35%，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。本次交易
有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。
    四、本次交易对公司的影响
    本次交易的资金主要用于公司偿还前期有息负债、补充流动资
金，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率 4.35%，且公司无需
提供任何形式的抵押或担保，体现了控股股东洁净能源集团对公司业
务发展的支持，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    五、本次交易履行的审议程序
    2023 年 8 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，关
联董事田鲁炜先生、官喜俊先生、韩涛先生、张永军先生、李心国先
生回避表决，其他 4 位董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。
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    独立董事发表了事前认可意见：本次董事会会议之前，我们已就
本次董事会审议的关联交易事项与相关人员进行了充分的沟通，我们
认为控股股东洁净能源集团向公司提供财务资助，是为了满足公司发
展及资金需求，本次财务资助无需公司提供任何抵押或担保，不存在
损害公司利益或中小投资者利益的情形，同意将有关议案提交董事会
讨论、表决。公司董事会对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
    独立董事独立意见：本次交易事项的审议、表决程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，关联董事已履行了回避义务；本次
控股股东洁净能源集团向公司提供财务资助，有利于公司的生产经
营，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司接受控股股东提供财
务资助事项。
    六、上网及备查文件
    1、第十届董事会第十九次会议决议；
    2、第十届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于控股股东向公司提供财务资助的事前认可意见；
    4、独立董事关于第十届董事会第十九次会议有关事项的独立意
见；
    5、借款合同。


    特此公告。




                                  大连热电股份有限公司董事会
                                             2023 年 8 月 19 日

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