证券代码：600719         股票简称：大连热电         编号：临 2023-089


                      大连热电股份有限公司
             第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    公司第十届董事会第二十三次会议通知于会议召开前以直接送
达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议
于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议由董事长田鲁炜先
生主持，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过
如下决议：
    一、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
    为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情
况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详情请参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《大连热电股份有限公司独立董事
工作制度》（2023 年 12 月修订）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
    二、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案
    为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

                                  1
等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会专门委员会实
施细则》相关条款进行修订。
    详情请参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《大连热电股份有限公司董事会专
门委员会实施细则》（2023 年 12 月修订）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知
    据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于 2023 年 12 月
29 日（星期五），召开公司 2023 年第五次临时股东大会，会议议题
如下：
    1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详情请参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《大连热电股份有限公司关于召开
2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-090）。
    特此公告。




                                      大连热电股份有限公司董事会
                                                 2023 年 12 月 14 日




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