新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-034
新疆百花村医药集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,070,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.3684
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩
红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人，；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书蔡子云出席会议、总经理助理赵琴琴列席会议。
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二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘
要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
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5、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
6、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2022 年度薪酬方
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
7、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于为全资子公司华威医
药提供预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
8、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药
为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
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9、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药
与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,142,800 99.9972 3,000 0.0028 0 0
10、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医
药与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
11、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生
物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,142,800 99.9972 3,000 0.0028 0 0
12、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生
物与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
13、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
14、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,067,103 99.9976 3,000 0.0024 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
新疆百花村医药集团
1 股份有限公司 2022 年 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
度董事会工作报告
新疆百花村医药集团
2 股份有限公司 2022 年 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
度监事会工作报告
新疆百花村医药集团
3 股份有限公司 2022 年 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
度报告全文及摘要
新疆百花村医药集团
4 股份有限公司 2022 年 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
度利润分配预案
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同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
新疆百花村医药集团
5 股份有限公司 2022 年 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
度财务决算报告
新疆百花村医药集团
6 股份有限公司董事长 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
2022 年度薪酬方案
新疆百花村医药集团
股份有限公司关于为
7 全资子公司华威医药 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
提供预计担保额度的
议案
新疆百花村医药集团
股份有限公司关于全
资子公司华威医药为
8 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
全资孙公司西默思博
提供预计担保额度的
议案
新疆百花村医药集团
股份有限公司关于全
资子公司华威医药与
9 江苏华阳 2022 年度日 28,377,413 99.9894 3,000 0.0106 0 0
常关联交易完成情况
及预计 2023 年度日常
关联交易的议案
新疆百花村医药集团
股份有限公司关于全
资子公司华威医药与
10 康缘华威 2022 年度日 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
常关联交易完成情况
及预计 2023 年度日常
关联交易的议案
新疆百花村医药集团
股份有限公司关于全
资子公司礼华生物与
11 江苏华阳 2022 年度日 28,377,413 99.9894 3,000 0.0106 0 0
常关联交易完成情况
及预计 2023 年度日常
关联交易的议案
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同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
新疆百花村医药集团
股份有限公司关于全
资子公司礼华生物与
12 康缘华威 2022 年度日 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
常关联交易完成情况
及预计 2023 年度日常
关联交易的议案
新疆百花村医药集团
13 股份有限公司关于修 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0 0
订《公司章程》的议案
新疆百花村医药集团
14 股份有限公司关于增 45,301,716 99.9933 3,000 0.0067 0
补董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的第 9 项和第 11 项议案涉及关联交易。关联股东为
张孝清先生，其持有表决权股份数量为 16,924,303 股。
张孝清先生于 2022 年 7 月 6 日减持公司股份，其所持股份占公司总股本的
比例由 6.51%下降至 4.99%，截至 2022 年年末，张孝清先生持股比例为 4.45%，
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，作为曾经持有公司股份 5%
以上的关联自然人，张孝清先生在 2022 年 7 月 6 日后的 12 个月内仍为公司关
联自然人。
张孝清先生在上述两个议案表决过程中回避表决。
2、本次股东大会所审议的第 13 项议案为特别决议议案，该项议案同意票占
有效表决权股份总数的 99.9976%，比例超过 2/3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：杨玉玲、李莎、李异
2、 律师见证结论意见：
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新疆百花村医药集团股份有限公司
公司 2022 年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2023 年 5 月 11 日
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