新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721            证券简称：百花医药           公告编号：2023-040



                   新疆百花村医药集团股份有限公司
                 第八届监事会第十二次会议决议公告


       一、监事会召开情况

    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十

二次会议于 2023 年 5 月 26 日北京时间 13:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通

讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际

参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会

议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

       二、监事会会议审议情况

       审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司向特定对象发行股票申请已获得上海证券交易所（以下简称“上交

所”）受理，该事项正在上交所审核中，为保持公司本次向特定对象发行股票工

作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，公司拟将向特定对象发行

股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月 14

日。

    关联监事马斌先生、马建伟女士回避表决。

    本项议案监事马斌先生、马建伟女士回避表决后，有表决权的监事人数不足

监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审

议。
    特此公告。



                                 新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
                                            2023 年 5 月 27 日