新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721           证券简称：百花医药             公告编号：2023-039



                  新疆百花村医药集团股份有限公司
             关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023年6月12日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统



       一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2023 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 6 月 12 日      12 点 00 分

    召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 12 日

                        至 2023 年 6 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
                                     1/5
                                                       新疆百花村医药集团股份有限公司


      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                           投票股东类型
 序号                                议案名称
                                                                              A 股股东
                                      非累积投票议案
  1     关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案                    √
        关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
  2                                                                               √
        相关事宜有效期的议案
  3     关于修订《公司章程》的议案                                                √


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议，具体内容详见 2023 年 5 月

27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》的相关公告。

      2、 特别决议议案：3

      3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

      4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

         应回避表决的关联股东名称：新疆华凌工贸（集团）有限公司、李建城

      三、 股东大会投票注意事项

      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

      (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
                                         2/5
                                                 新疆百花村医药集团股份有限公司


票的第一次投票结果为准。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

       四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
        Ａ股          600721        百花医药           2023/6/1
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、

本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会

议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人

依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，

应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持

本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真

方式登记。

    2、现场会议登记时间：2023 年 6 月 9 日（上午 10:00-13:30，下午 15:30-

19:30）。

    3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷 1 号百花村大厦 22 楼董事会办

公室

    联 系 人：蔡子云、韩丽娟

    联系电话：0991-2356600
    传      真：0991-2356601

                                   3/5
                                              新疆百花村医药集团股份有限公司


   信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷 1 号百花村大厦 22 楼董事会

办公室

   特此公告。



                                 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                            2023 年 5 月 27 日




                                 4/5
                                                       新疆百花村医药集团股份有限公司


附件 1：授权委托书


                                 授权委托书


新疆百花村医药集团股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日

召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


                                                                       同   反   弃
 序号                       非累积投票议案名称
                                                                       意   对   权
   1     关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
         关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
   2
         股票相关事宜有效期的议案
   3     关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                          委托日期：        年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




                                       5/5