新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：百花医药             公告编号：2023-046


                   新疆百花村医药集团股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

七次会议于 2023 年 7 月 31 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通

讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际

参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司

章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事

审议并通过相关议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以

注销的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：董事郑彩红、夏燕、吕政田、黄辉、蔡子云为本激励计划的

激励对象，均对本议案回避表决。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权

部分予以注销的公告》。

    （二）审议通过《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权

期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：董事郑彩红、夏燕、吕政田、黄辉、蔡子云为本激励计划的


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激励对象，均对本议案回避表决。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第

二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

    特此公告。




                                 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                            2023 年 8 月 1 日




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