新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721             证券简称：百花医药         公告编号：2023-070


                 新疆百花村医药集团股份有限公司
                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日

    (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                         114,634,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                          30.0916
比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩

红女士主持会议。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 11 人（含董事会秘书蔡子云），出席 11 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、 公司总经理助理赵琴琴列席会议。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

                                      1/2
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          1、 议案名称：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的

     议案

          审议结果：通过

          表决情况：
                                  同意                             反对                      弃权
       股东类型
                           票数           比例（%）        票数      比例（%）        票数        比例（%）
         A股           114,634,690        99.9999           22            0.0001         0         0.0000



          (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                            同意                         反对                   弃权
                议案名称
序号                                     票数          比例（%）    票数       比例（%）     票数    比例（%）
       公司关于续聘希格玛会
 1     计师事务所为 2023 年度        33,771,803        99.9999       22         0.0001        0       0.0000
       审计机构的议案



          (三) 关于议案表决的有关情况说明

          无

            三、 律师见证情况

          1、      本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

          律师：杨玉玲、李莎、周强

          2、      律师见证结论意见：

          公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范

     性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；

     本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文

     件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

          特此公告。



                                                    新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 10 月 19 日




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