2023 年第一次临时股东大会议案材料




      云南云维股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议案材料
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                       云南云维股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会会议议程


       现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼
会议室
       现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30
       现场会议主持人：董事长蔡大为主持
       网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 2023 年 11 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
       会议议程：
   一、公司董事长蔡大为先生宣布现场会议开始，并介绍本次
股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；
   二、董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场
纪律》；
      三、审议议案：
                                                                投票股东类
序号                     议案名称                                     型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1     关于增补唐江萍女士为公司董事的议案                             √

       鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网




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站（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位
参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通
互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读
要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中
国证券报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在
上述指定报刊和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊登的公
告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关
人员予以回答；
  五、工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会
股东及股东代表对上述议案进行表决；
  六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监
事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作；
  七、主持人根据现场表决结果宣布本次股东大会议案现场表
决情况，并宣布现场会议休会；
  八、公司将现场会议投票结果上传至上证所信息网络有限公
司，待网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司对现
场投票和网络投票的表决情况合并统计结果进行公告；
  九、见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会法律意见书》；
  十、主持人宣读《云南云维股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会决议》；




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十一、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。




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                               目            录
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律 ......................................... 5
云南云维股份有限公司 关于增补唐江萍女士为公司董事的议案 ............ 7




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         云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

   为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依

法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、

中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公

司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

   一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董

事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，

并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关

人员参加或列席会议。

   二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及

其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会

场。

   三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，

股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，

不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会

议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和

安全。

   四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股


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东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法

权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

   五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东

发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公

司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

   六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可

根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

   七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行

使表决。

   八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公

司章程》及其他制度规定的保密义务。

   九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐

项宣读现场表决结果（或决议）。

   以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。



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议案一：



                云南云维股份有限公司
       关于增补唐江萍女士为公司董事的议案

                                                          报告人：蔡大为

各位股东：
    公司第九届董事会应设董事 9 名，现在任董事 8 名，根据公司控
股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委员会
审核唐江萍女士董事任职资格后，公司第九届董事会第二十四次会议
审议通过，拟增补唐江萍女士为公司董事。

    请各位股东审议。


    附件：唐江萍同志简历


                                           云南云维股份有限公司董事会
                                               2023 年 11 月 13 日




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附件

                      唐江萍同志简历
       唐江萍，女，汉族，九三学社，1973年10月出生，硕士学
历，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任中国煤矿工人昆
明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新
化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总
经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监联
能控股集团有限公司财务总监。现任云南云维股份有限公司财
务总监。




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