重庆百货大楼股份有限公司董事会
         关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向重庆商社（集团）
有限公司（以下简称“重庆商社”）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商
社（以下简称“本次交易”）。
    鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多，
透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制
度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
    1、公司在本次交易中严格按照《重组管理办法》《上市公司信息披露管理
办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》及内部管理制
度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度；
    2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录；
    3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与独立财务顾问、律师事务
所、会计师事务所、评估机构等中介机构分别签署了《保密协议》。公司及各中
介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格
遵守《保密协议》的规定；
    4、公司严格按照上交所要求制作内慕信息知情人登记表和交易进程备忘录，
并及时报送上交所；
    5、公司多次提示、督导内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内慕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
    综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，并及时与相关方签订了保密协议，
严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
    特此说明。
                               重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                       2023年5月11日