证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-040
重庆百货大楼股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,138,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.6808
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符合相
关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易
方案的议案》
2.01 议案名称：本次吸收合并方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,016,243 91.9191 7,122,384 8.0809 0 0.0000
2.02 议案名称：本次吸收合并的具体方案-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
2.03 议案名称：本次吸收合并的具体方案-交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
2.04 议案名称：本次吸收合并的具体方案-本次交易的支付方式安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
2.05 议案名称：本次吸收合并的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
2.06 议案名称：本次吸收合并的具体方案-发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
2.07 议案名称：本次吸收合并的具体方案-发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
2.08 议案名称：本次吸收合并的具体方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,016,243 91.9191 7,122,384 8.0809 0 0.0000
2.09 议案名称：本次吸收合并的具体方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,016,243 91.9191 7,122,384 8.0809 0 0.0000
2.10 议案名称：本次吸收合并的具体方案-现金选择权安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,016,243 91.9191 7,122,384 8.0809 0 0.0000
2.11 议案名称：本次吸收合并的具体方案-本次重组完成后的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
2.12 议案名称：本次吸收合并的具体方案-资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
2.13 议案名称：本次吸收合并的具体方案-员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,016,243 91.9191 7,122,384 8.0809 0 0.0000
2.14 议案名称：本次吸收合并的具体方案-滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,016,243 91.9191 7,122,384 8.0809 0 0.0000
2.15 议案名称：本次吸收合并的具体方案-过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
2.16 议案名称：本次吸收合并的具体方案-减值补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
2.17 议案名称：本次吸收合并的具体方案-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,958,314 90.7188 3,400,905 3.8585 4,779,408 5.4227
3 议案名称：《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
4 议案名称：《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有
限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
5 议案名称：《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
6. 议案名称：《关于签署附条件生效的<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社
（集团）有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
7. 议案名称：《关于签署附条件生效的<关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合
并重庆商社（集团）有限公司之减值补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
8. 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
9. 议案名称：《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内不存
在异常波动的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
10. 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
11. 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
12. 议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
13. 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
14. 议案名称：《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考审阅报告及资产评估
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
15. 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,122,384 8.0808 26,000 0.0296
16. 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
17. 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
18. 议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,990,243 91.8896 7,148,384 8.1104 0 0.0000
19. 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,016,243 91.9191 7,122,384 8.0809 0 0.0000
20. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,016,243 91.9191 7,122,384 8.0809 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司吸收合并重庆商
社（集团）有限公司暨关联交
1 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
易符合相关法律法规规定的
议案》
2.01 本次吸收合并方案概述 80,853,443 91.9041 7,122,384 8.0959 0 0.0000
本次吸收合并的具体方案-发
2.02 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
行股份的种类和面值
本次吸收合并的具体方案-交
2.03 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
易价格和定价依据
本次吸收合并的具体方案-本
2.04 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
次交易的支付方式安排
本次吸收合并的具体方案-定
2.05 价基准日、定价依据和发行价 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
格
本次吸收合并的具体方案-发
2.06 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
行方式和发行对象
本次吸收合并的具体方案-发
2.07 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
行股份数量
本次吸收合并的具体方案-锁
2.08 80,853,443 91.9041 7,122,384 8.0959 0 0.0000
定期安排
本次吸收合并的具体方案-上
2.09 80,853,443 91.9041 7,122,384 8.0959 0 0.0000
市地点
本次吸收合并的具体方案-现
2.10 80,853,443 91.9041 7,122,384 8.0959 0 0.0000
金选择权安排
本次吸收合并的具体方案-本
2.11 次重组完成后的债权债务处 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
置
本次吸收合并的具体方案-资
2.12 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
产交割
本次吸收合并的具体方案-员
2.13 80,853,443 91.9041 7,122,384 8.0959 0 0.0000
工安置
本次吸收合并的具体方案-滚
2.14 80,853,443 91.9041 7,122,384 8.0959 0 0.0000
存利润安排
本次吸收合并的具体方案-过
2.15 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
渡期损益归属
本次吸收合并的具体方案-减
2.16 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
值补偿安排
本次吸收合并的具体方案-决
2.17 79,795,514 90.7016 3,400,905 3.8657 4,779,408 5.4327
议有效期
《关于本次吸收合并构成关
3 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
联交易的议案》
《关于<重庆百货大楼股份有
限公司吸收合并重庆商社（集
4 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
团）有限公司暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》
《关于签署附条件生效的吸
5 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
收合并协议的议案》
《关于签署附条件生效的<重
庆百货大楼股份有限公司与
6 重庆商社（集团）有限公司之 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
吸收合并协议之补充协议>的
议案》
《关于签署附条件生效的<关
于重庆百货大楼股份有限公
7 司吸收合并重庆商社（集团） 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
有限公司之减值补偿协议>的
议案》
《关于本次交易履行法定程
8 序的完备性、合规性及提交法 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
律文件的有效性的议案》
《关于公司股票价格在本次
9 交易首次公告日前 20 个交易 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
日内不存在异常波动的议案》
《关于本次交易符合<上市公
10 司重大资产重组管理办法>相 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
关规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公
司监管指引第 9 号——上市
11 公司筹划和实施重大资产重 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
组的监管要求>第四条规定的
议案》
《关于本次交易不构成<上市
公司重大资产重组管理办法>
12 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
第十三条规定的重组上市的
议案》
《关于本次交易相关主体不
存在依据<上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资
13 产重组相关股票异常交易监 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
管>第十二条不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的
议案》
《关于批准本次吸收合并相
14 关审计报告、备考审阅报告及 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
资产评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方
15 80,827,443 91.8746 7,122,384 8.0958 26,000 0.0296
法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据
16 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
及公平合理性说明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回
17 报的影响及公司采取填补措 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
施的议案》
《关于本次交易前十二个月
18 80,827,443 91.8746 7,148,384 8.1254 0 0.0000
内购买、出售资产的议案》
《关于本次交易采取的保密
19 80,853,443 91.9041 7,122,384 8.0959 0 0.0000
措施及保密制度的议案》
《关于提请股东大会授权董
20 事会及其授权人士全权办理 80,853,443 91.9041 7,122,384 8.0959 0 0.0000
本次交易有关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案 1-议案 20 对
中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
2、根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案 1-议案 20 涉及关
联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆渝富华贸国有资产经营
有限公司未参与表决。
3、根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案 1-议案 20 涉及公
司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所
律师：崔俊蓉、秦宏基
2、 律师见证结论意见：
出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关
事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成
的决议合法有效。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日