证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2023-045
辽宁成大股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 575,571,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.0693
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,605,857 97.9211 11,828,868 2.0552 136,900 0.0238
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,647,357 97.9283 11,787,368 2.0479 136,900 0.0238
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,620,257 97.9236 11,879,968 2.0640 71,400 0.0124
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,620,857 97.9237 11,879,368 2.0639 71,400 0.0124
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 564,009,857 97.9913 11,555,768 2.0077 6,000 0.0010
6、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,687,857 97.9353 11,722,368 2.0366 161,400 0.0280
7、 议案名称：关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 561,473,365 97.5506 14,038,260 2.4390 60,000 0.0104
8、 议案名称：关于申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,394,857 97.8844 12,176,768 2.1156 0 0.0000
9、 议案名称：关于确定 2022 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2023 年度财
务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,604,857 97.9209 11,769,868 2.0449 196,900 0.0342
10、 议案名称：关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,360,457 97.8784 12,211,168 2.1216 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 563,415,357 97.8880 12,156,268 2.1120 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 561,615,565 97.5753 13,851,360 2.4065 104,700 0.0182
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以上普
560,575,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股
东
持 股
1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股
东
持股 1%
以下普
3,434,737 22.9036 11,555,768 77.0564 6,000 0.0400
通股股
东
其中:市
值 50 万
以下普 2,025,463 55.6077 1,610,950 44.2275 6,000 0.1647
通股股
东
市值 50
万以上
1,409,274 12.4120 9,944,818 87.5880 0 0.0000
普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2022 年度
1 董事会工作报 3,030,737 20.2096 11,828,868 78.8775 136,900 0.9129
告
公司 2022 年度
2 监事会工作报 3,072,237 20.4864 11,787,368 78.6008 136,900 0.9129
告
公司 2022 年年
3 度报告全文及 3,045,137 20.3056 11,879,968 79.2182 71,400 0.4761
摘要
公司 2022 年度
4 3,045,737 20.3096 11,879,368 79.2142 71,400 0.4761
财务决算报告
公司 2022 年度
利润分配及资
5 3,434,737 22.9036 11,555,768 77.0564 6,000 0.0400
本公积金转增
股本方案
公司独立董事
6 2022 年度述职 3,112,737 20.7564 11,722,368 78.1673 161,400 1.0763
报告
关于 2023 年度
为控股子公司
7 898,245 5.9897 14,038,260 93.6102 60,000 0.4001
融资提供担保
的议案
关于申请融资
8 2,819,737 18.8026 12,176,768 81.1974 0 0.0000
额度的议案
关于确定 2022
年度财务审计
和内控审计费
9 用暨聘请 2023 3,029,737 20.2030 11,769,868 78.4841 196,900 1.3130
年度财务审计
机构和内控审
计机构的议案
关于公司 2022
年度董事及高
10 2,785,337 18.5732 12,211,168 81.4268 0 0.0000
级管理人员薪
酬的议案
关于公司 2022
11 年度监事薪酬 2,840,237 18.9393 12,156,268 81.0607 0 0.0000
的议案
关于修订《辽宁
成大股份有限
12 公司募集资金 1,040,445 6.9379 13,851,360 92.3639 104,700 0.6982
管理制度》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：张贞东律师和翟春雪律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的
资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会合法有效。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日