证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2023-028
华远地产股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11
号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,400,363,354
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.6889
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董
事兼总经理李然先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士、
非独立董事王乐斌先生、杨云燕先生、张蔚欣女士因工作原因未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会；公司财务总监靳慧玲女士、
财务首席专家贾丽萍女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,209,340 1.2289 3,433,300 0.2452
2、 议案名称：公司 2022 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,209,340 1.2289 3,433,300 0.2452
3、 议案名称：公司 2022 年财务决算、审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,614 98.5259 17,209,440 1.2289 3,433,300 0.2452
4、 议案名称：公司 2022 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,580,614 98.5159 20,782,740 1.4841 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,580,714 98.5159 17,349,340 1.2389 3,433,300 0.2452
6、 议案名称：公司 2022 年年报及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,580,714 98.5159 17,349,340 1.2389 3,433,300 0.2452
7、 议案名称：关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,580,714 98.5159 17,349,340 1.2389 3,433,300 0.2452
8、 议案名称：关于 2023 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,686,775 86.3590 17,209,440 11.3721 3,433,300 2.2689
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。
9、 议案名称：关于 2023 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 130,686,875 86.3591 17,209,340 11.3720 3,433,300 2.2689
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。
10、 议案名称：关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,376,938,539 98.3272 19,991,515 1.4275 3,433,300 0.2453
11、 议案名称：关于 2023 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,376,938,539 98.3272 19,991,515 1.4275 3,433,300 0.2453
12、 议案名称：关于 2023 年公司为合营或联营公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,614 98.5259 17,209,440 1.2289 3,433,300 0.2452
13、 议案名称：关于 2023 年公司资产抵押额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,377,078,639 98.3372 19,851,415 1.4175 3,433,300 0.2453
14、 议案名称：关于公司 2023 年度提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,209,340 1.2289 3,433,300 0.2452
15、 议案名称：关于拟申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,200,140 1.2282 3,442,500 0.2459
16、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,200,140 1.2282 3,442,500 0.2459
17、 议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,200,140 1.2282 3,442,500 0.2459
18、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,200,140 1.2282 3,442,500 0.2459
19、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,200,140 1.2282 3,442,500 0.2459
20、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,379,720,714 98.5259 17,200,140 1.2282 3,442,500 0.2459
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持 股 5% 以上 普
1,376,926,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以下 普
2,654,175 11.3247 20,782,740 88.6753 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
2,213,605 60.1532 1,466,340 39.8468 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
440,570 2.2299 19,316,400 97.7701 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年
4 2,654,175 11.3247 20,782,740 88.6753 0 0.0000
利润分配方案
关于公司 2023
7 年续聘会计师 2,654,275 11.3251 17,349,340 74.0256 3,433,300 14.6493
事务所的议案
关于 2023 年
北京市华远集
团有限公司为
8 2,794,175 11.9221 17,209,440 73.4287 3,433,300 14.6492
公司提供融资
担保的关联交
易的议案
关于 2023 年
北京市华远集
团有限公司为
9 2,794,275 11.9225 17,209,340 73.4283 3,433,300 14.6492
公司提供周转
资金的关联交
易的议案
关于 2023 年
公司为合营或
12 2,794,175 11.9221 17,209,440 73.4287 3,433,300 14.6492
联营公司提供
担保的议案
关于公司 2023
14 年度提供财务 2,794,275 11.9225 17,209,340 73.4283 3,433,300 14.6492
资助的议案
关于选举公司
19 2,794,275 11.9225 17,200,140 73.3890 3,442,500 14.6885
董事的议案
关于选举公司
20 2,794,275 11.9225 17,200,140 73.3890 3,442,500 14.6885
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次特别表决议案为议案 10、议案 11、议案 12、议案 13，均获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：曹亚娟律师、孙丽雅律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华远地产股份有限公司
2023 年 5 月 19 日