证券代码：600743             证券简称：华远地产           编号：临 2023-029

                      华远地产股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

六次会议于 2023 年 5 月 12 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年

5 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

有关规定，会议审议并一致通过《关于增补董事会提名与薪酬委员会

委员的议案》：

     公司非独立董事李学江先生因已到法定退休年龄，于 2023 年 3

月 16 日辞去公司第八届董事会董事职务和董事会提名与薪酬委员会

委员职务（详见《华远地产股份有限公司关于公司董事及监事辞职的

公告》公告编号“临 2023-010”），本次会议经审议，同意增补常玲

女士为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员。

     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     特此公告。


                                                    华远地产股份有限公司
                                                         董     事    会
                                                       2023 年 5 月 19 日