证券代码：600750           证券简称：江中药业             公告编号：2023-022


                  江中药业股份有限公司
            第九届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
 2023 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 10 日以书面形式发
 出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公
 司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
     一、关于公司固体制剂大楼仓库升级改造的议案
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
     为满足公司业务增长的库容需求，提升仓储管理的智能化水平，提高工作效
 率，降低人力成本，适配最新的法规要求，公司决定将固体制剂大楼仓库升级改
 造为自动化密集仓库，投资金额为人民币 2580 万元（设备改造部分 2200 万元，
 基建部分 380 万元；其中 2023 年内投入 1000 万元），建设周期为 21 个月，计
 划分两期实施。改造项目所需资金来源为公司自有资金。
     二、关于公司罗亭中药材战略储备库扩建的议案
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案
     为满足公司药材战略储备的需求，提升公司中药材仓储能力，公司决定投资
 人民币 2210 万元，在罗亭提取基地扩建中药材战略储备仓库，占地面积约
 4800m2，建设周期为 14 个月。扩建项目所需资金来源为公司自有资金。
     特此公告。




                                                江中药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 16 日