证券代码：600766        证券简称：*ST 园城      公告编号：2023-041


                   烟台园城黄金股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600766      *ST 园城            2023/5/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：徐诚东


2. 提案程序说明

   公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15%股份的股东徐诚东，在 2023 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 5 月 10 日，公司召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司
非独立董事的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见， 此议案作为临时提案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 23 日 14 点 20 分
召开地点：园城黄金会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日
                  至 2023 年 5 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日 2023 年 5 月 18 日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       《2022 年度董事会工作报告》                              √
2       《2022 年度监事会工作报告》                              √
3       《2022 年年度报告及其摘要》                              √
4       《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预                √
        算报告》
5       《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》                 √
6       《2022 年度利润分配预案》                                √
7       《关于修订公司章程的议案》                               √
8       《关于修改公司部分内部制度的议案》                       √
9       《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合                 √
        同的议案》
累积投票议案
10.00 关于补选公司非独立董事的议案                        应选董事（1）人
10.01 关于补选公司非独立董事的议案                              √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-9 已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第十三届董事会第二十一次会议、
   第十三届监事会第十三次会议审议通过，详细内容详见公司 4 月 29 日在上海
   证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。
   临时提案已经公司 2023 年 5 月 10 召开的第十三届董事会第二十二次会议审
   议 通 过 ， 详 细 内 容 详 见 公 司 5 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。

2、 特别决议议案：议案 7、议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
    应回避表决的关联股东名称：徐诚东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            烟台园城黄金股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 11 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                     同意      反对     弃权
号

1    《2022 年度董事会工作报告》

2    《2022 年度监事会工作报告》

3    《2022 年年度报告及其摘要》

4    《2022 年度财务决算报告及 2023 年度
     财务预算报告》

5    《关于支付 2022 年度审计机构报酬的
     议案》

6    《2022 年度利润分配预案》

7    《关于修订公司章程的议案》

8    《关于修改公司部分内部制度的议案》

9    《关于公司拟与大股东徐诚东先生签
        订借款合同的议案》



序号            累积投票议案名称             投票数
10.00           关于补选公司非独立董事的议
                案
10.01           关于补选公司非独立董事的议
                案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。