证券代码：600766         证券简称：*ST 园城        公告编号：2023-053




                 烟台园城黄金股份有限公司
       第十三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况
  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日以口头结
合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十四次会议通知，会议按通知
时间如期于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事郭常珍女士主持。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
  1、审议通过了《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》
  吕桂华女士简历附后。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
  2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
  3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  公司第十三届董事会第二十四次会议决议。


  特此公告。
                                                烟台园城黄金股份有限公司
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                                                       2023 年 7 月 12 日
 附：吕桂华女士简历：
   吕桂华，女，1972 年生，大专学历，2012 年至 2023 年 6 月担任烟台汇龙湾
投资有限公司总经理。