烟台园城黄金股份有限公司独立董事
         关于补选董事会非独立董事事项的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、
法规和规范性文件的规定以及《烟台园城黄金股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”），作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，就公司第十三届董事会
第二十四次会议审议补选非独立董事事项发表如下独立意见：
     1. 本次公司董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关
法律法规和《公司章程》的有关规定。
    2. 董事候选人吕桂华女士具备担任上市公司董事的资格和能力。截止目前，
未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董
事的任职条件。
(以下页无正文，为公司 2023 年第十三届董事会第二十四次会议审议相关事项独
立董事意见签字页)

独立董事：

周巍：               施建福：                  谭少平：


                                                       2023 年 7 月 11 日