烟台园城黄金股份有限公司


2023 年第三次临时股东大会会议资料




        二〇二三年八月二十八日
                     烟台园城黄金股份有限公司
               2023年第三次临时股东大会会议议程
会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2023年8月28日下午 14：30；

网投会议时间：2023年8月28日9：15-11:30    13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始 ；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本

次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

议案序号                              议案内容



   1       《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》


四、 讨论、审议上述议案 ；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2023年第三次临时股东大会会议决议 ；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字 ；

十一、主持人宣布会议闭幕；
议案1：

           《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》

各位股东、股东代表：


    按照《公司法》、《公司章程》等相关对独立董事候选人提名的规定，经公
司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查合格，现补选韩荣峰女士为公司
第十三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十三
届董事会任期届满之日止。独立董事对该补选事项发表了同意的独立意见。
    独立董事候选人韩荣峰女士简历附后。

   报告完毕，请各位股东、股东代表审议。




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                                                      2023 年 8 月 28 日




    附：韩荣峰简历
    韩荣峰，女，1977 年生、中国国籍、无境外居留权，大学本科学历，注册
会计师；2004—2019 年山东永大会计师事务所审计经理；2019 至今任核工业烟
台同兴实业集团有限公司财务总监。