烟台园城黄金股份有限公司独立董事

   关于公司第十三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规，以及《烟台
园城黄金股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
就公司第十三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：


    一、关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的独立意见
    为提高信披质量，强化上市公司规范运作，经公司董事长牟赛英女士提名，
董事会提名委员会审核，公司决定聘请张鑫女士为公司董事会秘书。
    张鑫女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，能够胜任
公司董事会秘书工作，其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员和持 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    综上，我们对董事会聘任张鑫女士为董事会秘书的议案无异议。
    二、关于补选张鑫、潘海华为公司非独立董事独立意见
    1．本次公司董事候选人张鑫、潘海华的提名已征得其本人同意，提名程序
符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    2．董事候选人张鑫、潘海华女士具备担任上市公司董事的资格和能力。截
止目前，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦未
有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上
市公司董事的任职条件。


    综上，我们一致同意提名张鑫、潘海华女士为公司第十三届董事会非独立董
事候选人，并同意将该事项提交公司 2023 年第四次临时股东审议。
（本页无正文，为烟台园城黄金股份有限公司独立董事关于公司第十三届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见签署页）




周巍：             施建福：                韩荣峰：


                                             2023 年 10 月 19 日