证券代码：600766          证券简称：*ST 园城        公告编号：2023-072



                   烟台园城黄金股份有限公司
       第十三届董事会第二十九次会议决议公告
       公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十九
次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 10 月 23 日
以口头结合通讯方式通知各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董
事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《烟台园城黄
金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。 会议以通讯表决方式
审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、并参照《上市公司治理准则》、《上市公司
独立董事管理办法》的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司2014
年制定的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董
事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》进行了汇总修订，
形成新的《董事会专门委员会工作细则》，修订后的《烟台园城黄金股份有限公
司董事会专门委员会细则》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

  1、根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办
法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进
一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总裁、董事长牟赛
英女士不再担任公司第十三届董事会审计委员会委员职务。
  2、公司于2023年10月19日召开了十三届董事会第二十八次会议，会议审议通
过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》，其中审议通过了
拟选举张鑫为公司审计委员会委员，也不适用《上市公司独立董事管理办法》之
规定。

  为保障公司审计委员会及其他各专门委员会的正常运行，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，现对公司
各专门委员会的人员组成进行调整。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                             烟台园城黄金股份有限公司
                                                     2023 年 10 月 27 日