烟台园城黄金股份有限公司


2023 年第四次临时股东大会会议资料




         二〇二三年十一月六日
                     烟台园城黄金股份有限公司
               2023年第四次临时股东大会会议议程
会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2023年11月6日下午 14：30；

网投会议时间：2023年11月6日9：15-11:30    13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始 ；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本

次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

议案序号                              议案内容



  1.01     《关于补选张鑫为公司非独立董事的议案》



  1.02     《关于补选潘海华为公司非独立董事的议案》




四、 讨论、审议上述议案 ；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2023年第四次临时股东大会会议决议 ；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字 ；

十一、主持人宣布会议闭幕；
议案1：

                 关于补选张鑫为公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：


    按照《公司法》、《公司章程》等相关对非独立董事候选人提名的规定，经
公司董事会提名，董事会提名委员会的任职资格审查，第十三届董事会第二十八
次会议审议通过，现补选张鑫女士为公司第十三届董事会非独立董事，任期自公
司股东大会选举通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

    报告完毕，请各位股东、股东代表审议。



张鑫女士简历：

  张鑫，女，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，山东大学软件工程硕士。

2004 年 6 月至 2007 年 9 月任济南园城房地产开发有限公司办公室主任；2007

年 10 月至 2023 年 10 月任济南天业实业有限公司总经理。




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                                                         2023 年 11 月 6 日
议案2：

                 关于补选潘海华为公司非独立董事的议案


各位股东、股东代表：


    按照《公司法》、《公司章程》等相关对非独立董事候选人提名的规定，经
公司董事会提名，董事会提名委员会的任职资格审查，第十三届董事会第二十八
次会议审议通过，现补选潘海华女士为公司第十三届董事会非独立董事，任期自
公司股东大会选举通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

    报告完毕，请各位股东、股东代表审议。




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                                                        2023 年 11 月 6 日




潘海华女士简历

    潘海华 女 1974 年生，1997 年 7 月毕业于济南建材学院 大学学历，中级职
称 1997 年至 2002 年任烟台第二鞋厂 财务会计；2003 年至 2012 年 4 月任园城
集团财务经理；2012 年至 2015 年任园城集团财务副总监；2015 年至 2023 年 10
月任园城集团财务总监。