证券代码：600766        证券简称：*ST 园城         公告编号：2023-094




                   烟台园城黄金股份有限公司
       第十三届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日以口
头结合通讯等方式向全体董事发出十三届董事会第三十三次会议通知，会议按通
知时间如期于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法
律、法规及公司章程的规定。
    二、董事会审议情况如下：
    与会董事以通讯表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于聘任夏珂为公司总经理的议案》
    内容详见公司发布的 2023-095 号公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    公司十三届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告。
                                                烟台园城黄金股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 12 月 20 日