证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2023-019
宁波富邦精业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,291,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.6021
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决
方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事洪晓丽女士、华秀萍女士因工作原
因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书魏会兵先生出席本次会议；其他高管均列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度计提公允价值收益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
8、 议案名称：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
10、 议案名称：关于《宁波富邦精业集团股份有限公司未来三年股东回报规
划（2023 年度－2025 年度）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司监事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 49,821,882 99.0654 470,000 0.9346 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 董事候选人 49,820,284 99.0622 是
宋凌杰
15.02 董事候选人 49,970,284 99.3605 是
陈炜
15.03 董事候选人 49,970,284 99.3605 是
宋令波
15.04 董事候选人 49,820,284 99.0622 是
魏会兵
15.05 董事候选人 49,970,284 99.3605 是
岳培青
15.06 董事候选人 49,820,284 99.0622 是
徐炜
16、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 独立董事候 49,820,284 99.0622 是
选人杨光
16.02 独立董事候 49,970,284 99.3605 是
选人华秀萍
16.03 独立董事候 49,970,284 99.3605 是
选人宋振纶
17、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 监事候选人 49,970,284 99.3605 是
屠敏
17.02 监事候选人 49,970,284 99.3605 是
许海良
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 49,820,082 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股
股东 1,800 0.3815 470,000 99.6185 0 0.0000
其 中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 1,800 3.0560 57,100 96.9440 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 0 0.0000 412,900 100.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2022 年度利 1,800 0.3815 470,000 99.6185 0 0.0000
润分配预案
6 公司 2022 年度计 1,800 0.3815 470,000 99.6185 0 0.0000
提 公允 价值收 益
的议案
7 关于续聘公司 1,800 0.3815 470,000 99.6185 0 0.0000
2023 年度财务审
计 及内 部控制 审
计机构的议案
8 关 于为 全资子 公 1,800 0.3815 470,000 99.6185 0 0.0000
司 申请 银行综 合
授 信提 供担保 的
议案
9 关 于公 司及全 资 1,800 0.3815 470,000 99.6185 0 0.0000
子 公司 使用临 时
闲 置资 金进行 委
托理财的议案
10 关于《宁波富邦精 1,800 0.3815 470,000 99.6185 0 0.0000
业 集团 股份有 限
公 司未 来三年 股
东回报规划（2023
年 度 － 2025 年
度）》的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 5 及议案 11-14 以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、上述 5-10 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议