证券代码：600781         证券简称：退市辅仁         公告编号：2023-038


              辅仁药业集团制药股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

     辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
 八次会议于2023年6月5日以通讯方式召开，会议通知已于2023年6月2日以电子
 文件送达方式发出。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集
 召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

        与会董事审议以下议案：
     1、审议《关于公司聘请公司股票在退市板块挂牌转让业务的主办券商的
 议案》
     公司于2023年5月22日收到上海证券交易所《关于辅仁药业集团制药股份
 有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕110
 号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《股票上市规则》第9.1.15
 条的规定，公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易
 场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转
 让。
     公司拟聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任公司主
 办券商暨持续督导券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托西南证券提供
 股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重
 新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
     同时，公司董事会授权公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，
 包括签署相关协议以及为履行协议而行使必要的权利。


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 表决结果：
 5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。


特此公告。




                                 辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 6 日




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