证券代码：600807              证券简称：济南高新             公告编号：临2023-057


                     济南高新发展股份有限公司
            第十一届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第十一届董事会第四次临时会议于2023年8月7日上午10点，在中国（山

东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼

1616会议室，以现场和通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9

名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求。

会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

    经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议设立子公司的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议对产业投资合伙企业减资暨关联交易的议案》。

    本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英

才先生回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                   济南高新发展股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2023 年 8 月 8 日