证券代码：600807              证券简称：济南高新             公告编号：临2023-061


                     济南高新发展股份有限公司
               第十一届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第十一届董事会第六次会议于2023年8月29日上午10点，在中国（山东）

自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616

会议室，以现场和通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，

公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求。会

议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

    经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》；

    本次计提 2023 年半年度资产减值准备系基于会计谨慎性的原则，符合《企

业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合资产的实际情况。本次计

提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映 2023 年半年度末

的财务状况、资产价值及 2023 年半年度的经营成果。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于审议公司全资子公司债务重组融资的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                   济南高新发展股份有限公司

                                                             董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日