证券代码：600817         证券简称：宇通重工        编号：临 2023-066

                     宇通重工股份有限公司
            第十一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十九次会议于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出通知，2023 年
10 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会
议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律
法规的规定。
    会议审议并通过了以下议题：
    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年第三
季度报告》。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2023 年第三季度报告》。
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整董
事会审计委员会委员的议案》。
    同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会
审计委员会委员进行相应调整：公司董事、董事会秘书王东新先生
不再担任审计委员会委员，增补张喆先生为审计委员会委员，任期
与第十一届董事会任期相同。
    本次调整后的审计委员会委员为刘伟先生、宁金成先生、张喆
先生，其中刘伟先生为主任委员。
    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
    同意公司因激励对象离职、工作调整等原因回购注销未解除
限售的限制性股票共计350,002股。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的


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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。



                                宇通重工股份有限公司董事会
                                  二零二三年十月二十四日




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