宇通重工股份有限公司
                     董事会提名委员会实施细则

    第一条   为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本实施细则。
    第二条   董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责根
据公司章程对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认
并向董事会提出建议。
    第三条   提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。
    第四条   提名委员会委员由董事会选举产生。
    第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。
    第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事
会不能无故解除其职务。
    连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议
议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
    第七条   公司设立提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和
会议组织等工作。
    第八条   上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核，并就下列事项向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和公司董事
会授权的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会

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决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
   提名委员会应当对被提名独立董事候选人任职资格进行审查，并形成
明确的审查意见。
    第九条     提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
    第十条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公
司实际情况，对公司的董事、高级管理人员的条件、选择程序和任职期限
提出建议，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
    第十一条     董事、高级管理人员的选任程序：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部等广泛搜寻董
事、高级管理人员人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管
理人员人选；
   （五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员人选的建议；
   （六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
    第十二条     提名委员会实行不定期会议制度。召开提名委员会会议的，
公司原则上应当不迟于会议召开前三日以书面、邮件、电话或其他符合法
律、法规及监管部门颁布的相关规定之形式通知全体委员，并提供相关资
料和信息。但在特殊或紧急情况下可以采用其他便捷高效的方式，随时通
知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）主持。
    第十三条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数
通过。
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    委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当
事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席（独
立董事委员应委托其他独立董事委员代为出席）。
    第十四条     提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以
现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，
必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他便捷高效的方式召开。
    第十五条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级
管理人员列席会议。
    第十六条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
    第十七条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
    第十八条     提名委员会会议应当有记录，委员的意见应当在会议记录
中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议资料及会议记录由
公司董事会办公室保存，保存期限不少于十年。
    第十九条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，报公司董事会。
    第二十条     出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
    第二十一条     本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
    第二十二条     本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章
程的规定执行；本实施细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，
并立即修订，报董事会审议通过。
    第二十三条     本实施细则解释权归属公司董事会。




                                         宇通重工股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月

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