证券代码：A股 600822         证券简称：上海物贸       编号：临 2023－014
          B股 900927                      物贸B股


                       上海物资贸易股份有限公司
                 第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第九届董事会第二十二次会议于2023年6月8日下午以通讯表决方式召

开。会议通知和材料于2023年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当

出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

    本公司第九届董事会董事将于 2023 年 6 月底任期届满，现根据《公司法》、《公

司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对本公司董事会进行换届选举。

本公司董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名、独立董事 3 名和职工代

表董事 1 名。
    经公司控股股东百联集团有限公司提名，以下人员为第十届董事会非独立董
事候选人（简历附后）：宁斌、许伟、李劲彪、魏卿、张梁华。
    经本公司董事会提名，以下人员为第十届董事会独立董事候选人（简历附后）：
金小野、王怀芳、罗丹。
    经董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格的审查，上述董事候选人的
任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存
在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定


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不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人符合《上市公司独
立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且独立董事候选人
的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
    公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，公司第十届董事会董
事任期自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表

大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行

公告）。

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框

架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案。

    同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

    公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项事先认可并发表了同意的独立

意见。

    详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架

协议补充协议书〉暨日常关联交易公告》（编号：临 2023-015）。

    （三）审议通过了关于公司召开 2022 年年度股东大会通知的议案。

    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：临

2023-016）。

    特此公告。

                                            上海物资贸易股份有限公司董事会

                                                           2023 年 6 月 9 日


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附：第十届董事会非独立董事候选人简历
 宁斌先生简历
    宁斌，男，1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资
贸易股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任上海百联汽车服务贸易有限
公司董事长。曾任上海物资贸易股份有限公司副总经理、上海百联汽车服务贸易
有限公司总经理。


 许伟先生简历
    许伟，男，1966 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任上
海物资贸易股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司
纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。


 李劲彪先生简历
    李劲彪，男，1974 年 7 月出生，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、注
册资产评估师。现任上海物资贸易股份有限公司董事，百联集团有限公司战略投
资部高级总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部
高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百
联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。


 魏卿先生简历
    魏卿，男，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，律师。现
任上海物资贸易股份有限公司董事、百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾
任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市
居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处
长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核
对处)处长等职务。


张梁华女士简历
    张梁华，女，1972 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。现任

                                    3
上海物资贸易股份有限公司党委书记、职工代表董事。曾任上海物资贸易股份有
限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，百联集团有限公司风控监察部高级副
总监。


第十届董事会独立董事候选人简历
     金小野先生简历
    金小野，男，1979 年 1 月出生，中共党员，金融学博士，华东政法大学国际
金融法律学院教授，现任上海物资贸易股份有限公司独立董事。于 2014 年 1 月至
2016 年 3 月在华东政法大学法学领域从事博士后研究工作。曾任华东政法大学国
际金融法律学院讲师，大公国际资信评估有限公司研究员。


     王怀芳先生简历
    王怀芳先生，男，1973 年 8 月出生，中共党员，上海财经大学金融学博士学
位，上海财经大学数量经济硕士学位，复旦大学数学系学士学位，CPA。现任职于
上海国家会计学院金融学副教授，上海物资贸易股份有限公司独立董事。目前担
任安徽恒源煤电股份有限公司、上海伟测半导体科技股份有限公司、上海傲世控
制科技股份有限公司独立董事。


     罗丹先生简历
    罗丹先生，男，1981 年 8 月出生，中共党员，上海财经大学金融学院教授、
博士生导师、上海市浦江人才，现任上海物资贸易股份有限公司独立董事。主要
从事财务管理、公司金融、风险管理及投资管理等领域的研究。曾任上海财经大
学金融学院助理教授、副教授、院长助理。目前担任上海飞乐音响股份有限公司
独立董事。




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