国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
上海物资贸易股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海物资贸易股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：上海物资贸易股份有限公司
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会现
场会议于 2023 年 6 月 29 日（星期四）13 点 30 分在上海市中山北路 2550 号 5
楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，
指派钟茜律师、潘雨晨律师（以下简称“本所律师”）现场出席会议并进行见证。
现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海物资贸易
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否
合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程
序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2022 年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2023
年 6 月 9 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了类型和届次，会议召
集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日
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期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序，会议审议事项，投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法及其他事项等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 6 月 29 日 13 点 30 分在上海市中山北路
2550 号 5 楼会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会
议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 29 日 9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的 数据 ，通过 现场和网 络投 票的股 东 及股东 代表 8 人 ，代表股份
239,680,192 股，占公司总股本的 48.32526%。
其中：A 股股东及股东代表 7 名，代表股份 239,680,092 股，占公司总股本
的 48.32524%。
B 股股东及股东代表 1 名，代表股份 100 股，占公司总股本的 0.00002%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师等。
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经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，本次股东大会审议的所有
议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 239,674,037 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.99743％；反对 6,155 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00257％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 239,674,037 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.99743％；反对 6,155 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00257％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意 239,674,037 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.99743％；反对 6,155 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00257％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
表决情况：同意 239,674,037 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
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99.99743％；反对 6,155 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00257％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 239,674,037 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.99743％；反对 6,155 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00257％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,098,075 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.44260%；反对 6,155 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 0.55740%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 239,674,037 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.99743％；反对 6,155 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00257％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,098,075 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.44260%；反对 6,155 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 0.55740%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
7、审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保
的议案》。
表决情况：同意 239,674,037 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.99743％；反对 6,155 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00257％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,098,075 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.44260%；反对 6,155 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 0.55740%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
8、审议通过《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协
议补充协议书>暨日常关联交易的议案》。
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表决情况：同意 1,098,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.44260％；反对 6,155 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.55740％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,098,075 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.44260%；反对 6,155 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 0.55740%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
9、审议通过《关于选举非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）审议通过《关于选举宁斌为非独立董事的议案》
同意 239,674,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99776%，选举宁
斌为公司董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,853 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.51305%。
（2）审议通过《关于选举许伟为非独立董事的议案》
同意 239,674,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99776%，选举许
伟为公司董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,853 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.51305%。
（3）审议通过《关于选举李劲彪为非独立董事的议案》
同意 239,674,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99776%，选举李
劲彪为公司董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,853 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.51305%。
（4）审议通过《关于选举魏卿为非独立董事的议案》
同意 239,674,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99776%，选举魏
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卿为公司董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,853 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.51305%。
（5）审议通过《关于选举张梁华为非独立董事的议案》
同意 239,674,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99780%，选举张
梁华为公司董事会非独立董事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,954 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.52220%。
10、审议通过《关于选举独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）审议通过《关于选举金小野为独立董事的议案》
同意 239,674,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99776%，选举金
小野为公司董事会独立董事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,853 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.51305%。
（2）审议通过《关于选举王怀芳为独立董事的议案》
同意 239,674,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99780%，选举王
怀芳为公司董事会独立董事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,953 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.52211%。
（3）审议通过《关于选举罗丹为独立董事的议案》
同意 239,674,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99776%，选举罗
丹为公司董事会独立董事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,853 股，占出席会议的中小投资者有效
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表决权股份总数的 99.51305%。
11、审议通过《关于选举监事的议案》。
本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）审议通过《关于选举赵斌为监事的议案》
同意 239,674,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99776%，选举赵
斌为公司监事会监事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,852 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.51296%。
（2）审议通过《关于选举许燕为监事的议案》
同意 239,674,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99780%，选举许
燕为公司监事会监事。
中小股东表决情况如下：同意 1,098,952 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 99.52202%。
本次股东大会审议的议案不涉及特别决议事项，议案 5、6、7、8、9、10、
11 为对中小投资者单独计票的议案，议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海物资贸易股份有限公司 2022 年年度股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
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表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海物资贸易股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
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负责人： 经办律师：
徐 晨 ________________ 钟 茜 ________________
潘雨晨 ________________
2023 年 6 月 29 日
