证券代码：600826           证券简称：兰生股份       公告编号：临2023-035


               东浩兰生会展集团股份有限公司
           第十届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五
次会议于 2023 年 9 月 25 日上午在博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室召开，会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程
的规定。会议通过如下决议：

    一、同意《关于参与设立私募基金暨关联交易的议案》。

    经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董
事张铮、李益峰进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规以及公司章程的规定。本次关联交易遵循公允、合理的原则，不存在
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司主营业务未因此类交易
而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

    监事会同意公司作为有限合伙人（LP）与关联方上海东浩兰生投资管理有限
公司及关联方上海外服（集团）有限公司共同参与设立上海申创申晖私募基金合
伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准），认缴出资人民币 5,000
万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的 1.7123%。

    本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决票 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。

    二、同意《关于收购上海它布斯展览有限公司部分股权并定向增资暨关联交
易的议案》。

    经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董
事张荣健进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规以及公司章程的规定。本次关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司主营业务未因此类交易而对关
联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

    监事会同意公司与关联方上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“慧展基金”）以老股转让及定向增资相结合的方式，获取上海它布
斯展览有限公司（以下简称“标的公司”）40.74%股权。其中公司拟以 4,230 万
元的投资款取得标的公司 34.81%股权，慧展基金拟以 720 万元的投资款取得标
的公司 5.93%股权。

    本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决票 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。



                                     东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 9 月 27 日