证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2023-020
上海百联集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8 楼
培训中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 23
境内上市外资股股东人数（B 股） 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 972,296,694
其中：A 股股东持有股份总数 956,764,525
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,532,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4958
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.6252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8706
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事黄震先生、独立董事蒋青云先生因工作
原因未出席本次股东大会，独立董事王志强先生因个人原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 956,663,425 99.9894 43,200 0.0045 57,900 0.0061
B股 15,532,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 972,195,594 99.9896 43,200 0.0044 57,900 0.0060
2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 956,641,925 99.9872 64,700 0.0068 57,900 0.0060
B股 15,532,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 972,174,094 99.9874 64,700 0.0067 57,900 0.0059
3、议案名称：《2022 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 956,663,425 99.9894 43,200 0.0045 57,900 0.0061
B股 15,532,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 972,195,594 99.9896 43,200 0.0044 57,900 0.0060
4、议案名称：《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 955,157,137 99.8320 1,549,488 0.1620 57,900 0.0060
B股 284,656 1.8327 15,247,513 98.1673 0 0.0000
普通股合
955,441,793 98.2665 16,797,001 1.7276 57,900 0.0059
计：
5、议案名称：《2022 年度利润分配方案（预案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 956,660,325 99.9891 104,200 0.0109 0 0.0000
B股 15,532,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 972,192,494 99.9893 104,200 0.0107 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 956,663,425 99.9894 43,200 0.0045 57,900 0.0061
B股 15,532,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 972,195,594 99.9896 43,200 0.0044 57,900 0.0060
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 956,721,325 99.9955 43,200 0.0045 0 0.0000
B股 15,532,169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 972,253,494 99.9956 43,200 0.0044 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易
事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 8,168,769 99.4739 43,200 0.5261 0 0.0000
B股 15,531,969 99.9987 200 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 23,700,738 99.8172 43,400 0.1828 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 956,721,325 99.9955 43,200 0.0045 0 0.0000
B股 15,259,348 98.2435 272,821 1.7565 0 0.0000
普通股合计： 971,980,673 99.9675 316,021 0.0325 0 0.0000
10、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 6,979,152 84.9876 1,232,817 15.0124 0 0.0000
B股 8,227,716 52.9721 7,304,453 47.0279 0 0.0000
普通股合计： 15,206,868 64.0447 8,537,270 35.9553 0 0.0000
11、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 956,721,325 99.9955 43,200 0.0045 0 0.0000
B股 15,259,348 98.2435 272,821 1.7565 0 0.0000
普通股合计： 971,980,673 99.9675 316,021 0.0325 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 849,631,332 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股
东 98,921,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 8,107,769 98.7311 104,200 1.2689 0 0.0000
其中:市值 50 万以下
普通股股东 1,397,455 98.7423 17,800 1.2577 0 0.0000
市值 50 万以上普通
股股东 6,710,314 98.7288 86,400 1.2712 0 0.0000
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2022 年度董事会工 23,643,038 99.5742 43,200 0.1819 57,900 0.2439
作报告》
2 《2022 年度监事会工 23,621,538 99.4837 64,700 0.2725 57,900 0.2438
作报告》
3 《2022 年度报告全文 23,643,038 99.5742 43,200 0.1819 57,900 0.2439
及摘要》
4 《2022 年度财务决算 6,889,237 29.0145 16,797,001 70.7417 57,900 0.2438
和 2023 年度财务预算
的议案》
5 《2022 年度利润分配 23,639,938 99.5612 104,200 0.4388 0 0.0000
方案（预案）》
6 《 关 于 续 聘 会计 师 事 23,643,038 99.5742 43,200 0.1819 57,900 0.2439
务所进行 2023 年度财
务审计的议案》
7 《 关 于 续 聘 会计 师 事 23,700,938 99.8181 43,200 0.1819 0 0.0000
务所进行 2023 年度内
部控制审计的议案》
8 《关于 2022 年度日常 23,700,738 99.8172 43,400 0.1828 0 0.0000
关 联 交 易 情 况及 预 计
2023 年度日常关联交
易事项及金额的议案》
9 《关于 2023 年度向银 23,428,117 98.6691 316,021 1.3309 0 0.0000
行 申 请 综 合 授信 额 度
的议案》
10 《 关 于 与 百 联集 团 财 15,206,868 64.0447 8,537,270 35.9553 0 0.0000
务有限责任公司签订<
金融服务协议>暨关联
交易的议案》
11 《 关 于 申 请 开立 保 函 23,428,117 98.6691 316,021 1.3309 0 0.0000
池业务的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案八、议案十为关联交易，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、
上海百联控股有限公司、上海豫赢企业管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：谢嘉湖、桂逸尘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格
合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；
表决结果合法有效。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议