股票简称：百联股份    百联 B 股

  证券代码： 600827      900923                              编号：临 2023-042



                      上海百联集团股份有限公司
            第九届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十七次会议
于 2023 年 10 月 30 日（周一）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议
通过以下议案：
    一、《公司 2023 年第三季度报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    二、《关于参与设立基金暨关联交易的议案》
    具体详见《关于参与设立基金暨关联交易的公告》（临 2023-044）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、庄启飞先
生、黄震先生士对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪
超先生对上述议案事前认可并发表了独立董事意见。




    特此公告。




                                               上海百联集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 10 月 31 日




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