证券代码：600834        证券简称：申通地铁        编号：临2023-027



      上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
                     第三次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各

位董事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知和材料。公司第

十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通

讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。

公司监事及高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和

公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、公司“2023 年第三季度报告”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0

票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    2、公司“关于制订《合规管理办法（试行）》的议案”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    3、公司“关于修订《独立董事工作制度》的议案”

    会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反对 0

票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上海申通地铁股份有限公司董事会

            2023 年 10 月 28 日