证券代码：600855      证券简称：航天长峰      公告编号：2023-030

                  北京航天长峰股份有限公司
             十一届三十七次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
1 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 5 月 9 日上午在航天长峰大
厦八层通讯方式召开了十一届三十七次董事会会议，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会
议的议案，形成了如下决议：

    1、审议通过了公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的
议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目实施地点的公告》（公告编号：2023-032 号公告）
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
    经董事长肖海潮先生提请，公司董事会提名及薪酬考核委员会

审核，同意聘任刘大军先生为公司董事会秘书。刘大军先生简历见
附件。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                      北京航天长峰股份有限公司
                                                董事会
                                           2023 年 5 月 10 日
附件：
                       刘大军先生简历


     刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年8月参
加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精

密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。
     200204-201002   航天科工集团二院二部职员
     201002-201207   航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主

任
     201207-201404   航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主
任
     201404-201512   航天科工集团二院二部五室主任
     201512-201708   航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经
理、党委副书记
     201708-202010   航天科工集团二院二部国家工程中心董事长
     2020年11月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁