证券代码：600855      证券简称：航天长峰      公告编号：2023-037

                  北京航天长峰股份有限公司
             十一届三十八次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
20 日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于
2023 年 6 月 25 日上午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开
了十一届三十八次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次
会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下

决议：
    一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予
部分回购价格的议案》。
    公司于 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度权益分派实施公
告》，以方案实施前的公司总股本 450,426,801 股为基数，每股派发
现金红利 0.079 元（含税），共计派发现金红利 35,583,717.28 元。鉴

于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》
以及《北京航天长峰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）的相关规定应对公司 2020 年限制性股票

激励计划预留授予部分回购价格进行相应调整。
    调整后，预留授予限制性股票的回购价格为 8.281 元/股。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授

权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会
审议。
    公司董事肖海潮先生为本计划预留授予激励对象，回避了本议案

的表决。
    此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对,1 票回避。
    二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分

限制性股票的议案》。
    鉴于首次授予的 1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动，不再
具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合

计 16.00 万股限制性股票；首次授予的 3 名激励对象因离职，不再具
备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计
17.1655 万股限制性股票；预留授予的 1 名激励对象因离职，不再具
备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的 7.33
万股限制性股票。
    根据《激励计划》设定的业绩考核要求、《北京航天长峰股份有
限公司 2022 年年度报告》，公司 2022 年业绩未达到首次授予及预留
授予部分第二个解除限售期设定的业绩考核目标，公司需要回购注销
首次授予的 113 名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计 290.2320 万股，预留授予的 18 名激励对象对应考核
当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 46.9830 万股。
    此外，首次授予的 1 名激励对象，因 2021 年解除限售期考核结
果为基本称职，所在单位考核结果为 A，故第一批次解除限售比例按
0.6 系数实施解锁，其余未达到解除限售条件的 8,072 股限制性股票
由公司回购注销。
    本次首次授予部分限制性股票的回购价格为 8.363 元/股，预留授
予限制性股票的回购价格为 8.281 元/股。
    公司董事肖海潮先生、苏子华先生为本计划授予激励对象，回避

了本议案的表决。
    此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天
长峰股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2023-041 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    此议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
    公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》《董事会提名及薪酬考核委员会实施细则》等有
关规定，现经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会审核，提
名肖海潮先生、苏子华先生、代斌先生、陈广才先生、何建平先生、
邱旭阳先生、王本哲先生、惠汝太先生、王宗玉先生为公司第十二届
董事会董事候选人，其中王本哲先生、惠汝太先生、王宗玉先生为公
司第十二届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议
通过之日起计算。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异
议方能提交股东大会审议表决。董事候选人简历见附件。
    公司独立董事对此议案发表了意见，认为：董事候选人符合董事
的任职条件和资格。本次公司董事会换届及董事候选人提名程序、选
举程序符合相关规定，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审
议。
    公司董事会对黄云海先生担任董事期间对公司所做出的贡献表
示感谢！
     此议案表决结果如下：
           候选人     赞成（票）     反对（票）      弃权（票）
           肖海潮           9           0                0
           苏子华           9           0                0
           代   斌          9           0                0
           陈广才           9           0                0
           何建平           9           0                0
           邱旭阳           9           0                0
           王本哲           9           0                0
           惠汝太           9           0                0
           王宗玉           9           0                0

    此议案需提交股东大会审议表决，股东大会审议本议案将采取累
积投票制表决方式进行。详见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》 2023－042 号

公告）。
    五、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2023－044 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                   北京航天长峰股份有限公司
                                            董事会
                                       2023 年 6 月 27 日
   附件：董事候选人简历如下：


    肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1994 年 6 月航天工业总公
司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月航天工业总公司
二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月航天工业

总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书
记；2004 年 4 月-2007 年 8 月航天科工集团二院 23 所通讯设备事业
部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月航天科工集团二院
23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月航天科工集团
二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月航天科工集团二院发展
计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 8 月航天科工集团二院发展计划
部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-2019 年
5 月航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019 年
5 月-2020 年 7 月航天科工集团二院资产运营部部长；2019 年 11 月-
2020 年 1 月航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2020 年 7 月-至今航
天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021 年 7 月-至今北京航天长
峰股份有限公司党委书记；2017 年 9 月-2021 年 2 月任本公司董事；
2021 年 9 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长。

    苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980 年 5 月出生，2008 年 2
月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）

医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。
2000 年 9 月-2004 年 7 月 清华大学生物医学工程专业大学本科学生；
2004 年 9 月-2008 年 2 月 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物
工程专业博士学生(硕博连读)；2008 年 2 月-2009 年 2 月深圳迈瑞
公司北京研究院超声部门研究员；2009 年 2 月-2011 年 10 月 西门子

(中国)有限公司研究员；2011 年 10 月-2014 年 10 月 通用电气生命
科学公司高端应用部经理；2014 年 10 月-2016 年 4 月通用电气医疗
公司首席科学家；2016 年 4 月-2019 年 11 月北京航天长峰股份有限

公司副总裁；2019 年 12 月至今北京航天长峰股份有限公司总裁；2020
年 2 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。

     代斌，男，籍贯湖南省浏阳市，1964 年 9 月出生，1990 年 7 月

参加工作，1997 年 9 月加入中国共产党，航空航天部第七一〇所系
统工程专业硕士研究生毕业，研究员。1982 年 9 月-1987 年 7 月 清
华大学管理信息系统专业本科学生；1987 年 9 月-1990 年 7 月 航

空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生学生；1990 年 7 月-
1992 年 5 月 国家航天办应用卫星与卫星应用规划论证研究室；1992
年 5 月-1994 年 7 月 航空航天部系统工程司卫星应用处主任科员；

1994 年 7 月-1995 年 7 月 航天工业总公司民品部卫星应用处主任
科员；1995 年 7 月-1999 年 7 月 航天工业总公司民品局投资管理
中心主任科员；1999 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团公司科研
生产部航天产品管理处副处长；2001 年 9 月-2002 年 9 月 航天科
工集团公司科研生产部航天产品管理处副处长；2002 年 9 月-2005
年 3 月 航天科工集团公司科研生产部生产处副处长；2005 年 3 月

-2006 年 5 月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处副处
长；2006 年 5 月-2009 年 7 月 航天科工集团公司科研生产部批生
产及综合处处长；2009 年 7 月-2011 年 1 月 航天科工集团公司科
研生产部批生产及售后服务处处长；2011 年 1 月-2012 年 4 月 航
天科工集团公司二院二八三厂副厂长；2012 年 4 月-2017 年 12 月
北京航天新风机械设备有限责任公司董事、副总经理；2017 年 12

月-2020 年 8 月 北京航天新风机械设备有限责任公司二级专务；
2020 年 8 月-至今 北京新风航天装备有限公司二级专务；2023 年
3 月-至今 世纪卫星、浙江院公司、六九九厂董事。

    陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969 年 3 月出生，1992 年 7 月
参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕
业，研究员。1987 年 9 月-1992 年 7 月 上海同济大学环境工程系环

境工程专业本科学生；1992 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团二院
基建房产部工程处；2001 年 9 月-2005 年 10 月 航天科工集团二院
基建房产部工程监理处；2005 年 10 月-2009 年 1 月 航天科工集团
二院基建房产部工程监理处副处长；2009 年 1 月-2010 年 5 月 航天
科工集团二院基建房产部工程监理处处长；2010 年 5 月-2012 年 10
月 航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长；2012 年 10 月-
2015 年 5 月 航天科工集团二院基建房产部副部长；2015 年 5 月-
2018 年 3 月 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；
2018 年 3 月-2018 年 10 月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副
董事长、总经理、临时党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部
长、党委副书记；2018 年 10 月-2019 年 12 月 北京长峰新联工程管
理有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,航天科工集团二院
基建房产部部长、党委副书记；2019 年 12 月-至今北京长峰新联工
程管理有限责任公司一级专务；2021 年 12 月-至今北京航天长峰股
份有限公司董事。

    何建平，男，籍贯浙江省绍兴市，1965 年 2 月出生，1985 年 8
月参加工作，汉族，2009 年 12 月加入中国共产党，浙江大学应用数
学系应用数学专业大学本科毕业，高级工程师。1981 年 9 月-1985 年

7 月浙江大学应用数学系应用数学专业；1985 年 8 月-1990 年 9 月地
质矿产部矿床地质研究所技术员；1990 年 9 月-2002 年 6 月航空航天
部二院二十三所金谷电子有限公司任职；2002 年 6 月-2003 年 5 月航

天科工集团公司二院七〇六所财务部部长；2003 年 5 月-2006 年 2 月
长峰科技工业集团公司总经理助理；2006 年 2 月-2009 年 12 月长峰
科技工业集团公司副总经理；2009 年 12 月-2010 年 8 月长峰科技工

业集团公司副总经理、总会计师；2010 年 8 月-2011 年 8 月集团公司
二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011 年 8 月-2016 年 4 月
北京航天长峰股份有限公司科技委常委；2013 年 7 月-2016 年 4 月航
天长峰朝阳电源有限公司董事兼财务总监；2016 年 4 月-2019 年 11
月航天长峰朝阳电源公司董事长；2019 年 11 月-至今中国航天科工
集团第二研究院七〇六所总会计师；2020 年 5 月-至今任本公司董事。

    邱旭阳，男，籍贯湖北省襄阳市，1970 年 8 月出生，1995 年 7
月参加工作，1995 年 3 月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系
冶金机械专业毕业，研究员。 1988.09-1992.07 重庆大学机械工
程一系机械设计及制造专业本科生；1992.09-1995.06 重庆大学机
械工程一系冶金机械专业硕士研究生；1995 年 7 月-2004 年 12 月中
国航天科工集团第二研究院二〇六所二室；2004 年 12 月-2010 年 3

月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任；2010 年 3 月
-2011 年 5 月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任；
2011 年 5 月-2011 年 6 月中国航天科工集团第二研究院二〇六所装
备技术研究室主任；2011 年 6 月-2012 年 3 月中国航天科工集团第
二研究院二〇六所民品项目总师兼装备技术研究室主任；2012 年 3
月-至今中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副主任、所民

品项目总师；2021 年 12 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。


    独立董事候选人简历如下：

    王本哲，男，1959 年 9 月出生，公共管理硕士，中央财经大学
会计学专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；
现任黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事、北京康斯特仪表科技

股份有限公司独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司独
立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。
2020 年 5 月-至今任本公司独立董事。
    惠汝太，男，1951 年 1 月生，1975 年毕业于山东医学院医疗
系，1977 年-1978 年在北京大学人民医院内科进修，1979 年-1982
年考入中国协和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任
心内科主治医师，1987 年-1992 年在加拿大蒙特利尔临床医学研究
所攻读临床科学博士学位，1993 年-1996 年在美国 NIH 进行博士后
训练。1997 年回国，在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任
心内科副主任、副院长职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中
心主任，中－德分子医学研究室主任，教育部心血管病基因与临床
研究重点实验室暨科技部国家外专局国家级国际联合研究中心主
任，教授、主任医师、博士生导师，兼任国际心脏研究会中国分会
主席、中国医师协会高血压专家委员会副主任委员等。2020 年 5 月
-至今任本公司独立董事。
   王宗玉，男，1963 年 2 月出生，法学博士,中国人民大学法学院
副教授,中国人民大学法律顾问，最高人民法院首批诉讼志愿专家，
中国法学会经济法学会理事，北京市经济法学会常务理事。主要研

究领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022 年 5 月-至今
任本公司独立董事。