北京航天长峰股份有限公司独立董事关于
             十二届一次董事会相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证

券交易所股票上市规则》和《北京航天长峰股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为北京航天长峰股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的

态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅公司董事会所

提供的资料，对公司十二届一次董事会会议相关事项发表如下

独立意见：

    一、经审查十二届一次董事会会议聘任的公司高级管理人员的

个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》

规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定

为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高级管理人员具有

多年的相关工作经验和资历，能够履行其职务所赋予的职责。

    二、上述高级管理人员任职资格合法，提名方式、聘任程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



    （以下无正文）
（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二

届一次董事会相关事项的独立意见》之签署页）



    独立董事： 王本哲


                惠汝太


                王宗玉




                                     2023 年 7 月 24 日