证券代码：600855        证券简称：航天长峰     公告编号：2023-072

                  北京航天长峰股份有限公司
                 十届四次监事会会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 10 月

23 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在公

司八层 822 会议室现场召开十届四次监事会，应到监事 3 人，实到监

事 3 人。会议由监事会主席钟文腾先生主持，会议符合《公司法》和

《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告全文，并出具审核意
见，一致认为：

    1．公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2．公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映
公司本季度的经营管理和财务等事项。
    3．在提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们认为公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了公司关于 2023 年度中期利润分配预案调整每股
分配金额的议案。
    基于公司股份总数变动原因，拟在维持 2023 年度中期利润分配

总额不变的原则下，相应调整每股分配金额,确定 2023 年度中期利润
分配每 10 股派发现金红利 0.0353 元（含税），即调整后每 10 股派发
现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数×

10=1,672,921.16 元÷474,192,298×10≈0.0353 元（含税，保留小
数点后 4 位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分
配的公司股份总数=0.00353×474,192,298=1,673,898.81 元（含税，

保留小数点后 2 位）。
    本次公司对 2023 年度中期利润分配预案调整每股分配金额，是
根据公司实际情况并且符合相关法律法规的要求，调整每股分配金额
不存在利润分配总额减少的情况，不存在损害公司及股东、特别是中
小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次对 2023 年度中期利
润分配预案每股分配金额的调整。
    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。



                                    北京航天长峰股份有限公司

                                              监事会

                                        2023 年 10 月 28 日