证券代码：600855        证券简称：航天长峰    公告编号：2023-071

                  北京航天长峰股份有限公司
               十二届五次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年
10 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日下午 14：
00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届五次董事
会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分
高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议

了本次会议的议案，形成了如下决议：
    一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告全文。
     此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了公司关于 2023 年度中期利润分配预案调整每股
分配金额的议案。
    基于公司股份总数变动原因，拟在维持 2023 年度中期利润分配

总额不变的原则下，相应调整每股分配金额,确定 2023 年度中期利润
分配每 10 股派发现金红利 0.0353 元（含税），即调整后每 10 股派发
现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数×

10=1,672,921.16 元÷474,192,298×10≈0.0353 元（含税，保留小
数点后 4 位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分
配的公司股份总数=0.00353×474,192,298=1,673,898.81 元（含税，

保留小数点后 2 位）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案需提交股东大会审议表决。

    三、审议通过了公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议
案。
    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时

股东大会的通知》（公告编号：2023－073 号公告）。
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                     北京航天长峰股份有限公司
                                             董事会
                                       2023 年 10 月 28 日