证券代码：600857              股票简称：宁波中百                 编号：临 2023-028

                        宁波中百股份有限公司
             第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
   一、董事会会议召开情况

    宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日以电话、电子邮件

等方式向全体董事发出第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 18 日

以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人

员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司总经理室 2023 年半年度工作报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百

2023 年半年度报告》全文及其摘要。



    特此公告。




                                                宁波中百股份有限公司董事会

                                                             2023 年 8 月 22 日