证券代码：600874          股票简称：创业环保        公告编号：临 2023-038
 债券代码：188867          债券简称：21 津创 01


               天津创业环保集团股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第十六次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2023 年 6 月 25 日将本次董事会会议通
知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    1.关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案
    具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    董事李杨为本议案的关联董事，需回避表决。
    与会非关联董事对本议案的表决情况如下：
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2.关于修订公司《安全生产责任制》的议案
    为加强本公司安全生产工作，强化落实各级各部门各单位安全生产管理职责，
为公司安全发展和各项生产经营业务开展提供有力保障，特修订《安全生产责任
制》。本次修订主要结合内部组织架构调整，按照最新职责划分，明确了各级安全
管理职责。
    经审议，董事会同意修订《安全生产责任制》，并授权总经理根据实际情况具
体实施。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    3.关于审议与天津乐城置业有限公司签署《天津市非居民住宅供用冷/热合
同》的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》，天津乐城置业有限公司（以下简称“乐


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成置业”）是本公司间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下
简称“城投集团”）的参股孙公司，城投集团不构成对乐城置业的实际控制，乐城
置业不属于本公司的关联方，本事项不属于关联交易，未达到信息披露标准。
    根据香港联交所上市规则，本次交易构成持续关连交易。具体详见本公司 2023
年 7 月 1 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H 股公告”。

    董事汲广林、景婉莹、彭怡琳、安品东为本议案的关联董事，需回避表决。
    与会非关联董事对本议案的表决情况如下：
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    4.关于审议公司“十四五”战略规划实施中期评估报告的议案
    为进一步强化战略执行，推动“十四五”战略规划落地落细，公司就“十四
五”战略规划中期实施情况进行了客观评价，形成本公司“十四五”战略规划实
施中期评估报告。
    经审议，董事会同意公司“十四五”战略规划实施中期评估报告，请管理层
结合评估情况，进一步深入谋划，推动“十四五”战略规划目标实现。

    与会董事对本议案的表决情况如下：
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。




                                             天津创业环保集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2023 年 6 月 29 日




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